开展招标领域审计 强化公司风险防控

为加强对招标领域合规管理，强化公司风险防控，2025年9月，集团对所属子公司某招标代理公司开展内部审计，审计期间，审计组通过资料查看、人员询问、数据筛查等方式重点对子公司运营管理、内部控制、财务管理等工作进行了重点审计。

一是聚焦公司主营业务发展情况。重点对公司近三年主营业务收入、利润等重要指标增降幅情况进行审计，通过重要指标近年的变化，发现的相关问题，判断公司成长能力是否良好。

二是聚焦公司内控管理情况。重点对公司内控制度的建立和执行情况进行审计，通过查看公司招投标代理工作的制度建立情况、实际执行情况，发现的相关问题，判断公司履行主营业务内控和风险防控管理工作是否到位。

三是聚焦公司财务管理情况。重点对公司财务核算情况、三公经费情况、会计基础工作规范等情况进行审计，通过对重大资金使用、重要工程支出、重要财务内容的审计，发现的相关问题，判断公司履行财务管理工作、财务风险防范、中央八项规定执行情况是否到位。